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El CIF pasó a denominarse NIF siempre, también para las sociedades

Artículo escrito por Pablo Fernández Burgueño (@Pablofb), socio y abogado de Abanlex. El CIF pasó a denominarse NIF el 1 de enero de 2008, con la entrada en vigor en España del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se apruebó el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos […]

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Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Por Jesús Matín Calvo La entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (BOE de 29/4/2010) ha supuesto un nuevo hito en la regulación de los movimientos financieros que afecta a múltiples entidades en el […]